2025年3月，按照公安部和國家金融監管總局部署要求，江西省公安廳聯合江西金融監管局組織開展金融領域非法中介亂象治理和“黑灰產”違法犯罪集群打擊工作，依法嚴厲打擊金融領域非法存貸款中介服務、惡意逃廢債務、非法代理退保理賠、不正當反催收等違法犯罪活動，嚴懲一批犯罪分子，打掉一批犯罪團伙，斬斷一批涉金融“黑灰產”利益鏈條，切實保障企業群眾合法權益和維護金融管理秩序。省公安廳從2025年全省公安機關破獲的金融領域“黑灰產”違法犯罪案件中，選取5起具有代表性、社會反響好、典型性突出的案例，現予以發布。

 01吉安張某某等人騙取貸款案

2025年3月，吉安市公安局依法立案偵查張某某等人涉嫌騙取貸款案。經查，2021年12月以來，失信人員張某某為償還個人巨額融資債務，伙同楊某某、周某等人以高額返利為誘餌吸引他人為其辦理借名貸款，偽造70余名借款人名下不動產權證書、銀行交易流水等貸款資料，辦理80余筆個人抵押貸款，共騙取銀行貸款1億余元。

目前，張某某等9名犯罪嫌疑人已移送檢察機關審查起訴。

 02新余歐某某等人騙取貸款案

2025年4月，新余市公安局依法立案偵查歐某某等人涉嫌騙取貸款案。經查，2020年至2023年期間，嫌疑人歐某某、黃某為謀取非法利益，通過偽造相關資質證明、房屋產權證明、交易流水等方式幫助不符合貸款條件的人員向商業銀行申請貸款。10余名借款人通過貸款中介黃某等人向商業銀行申請貸款，貸款成功后，犯罪嫌疑人歐某某等人向借款人收取貸款總額10%以上中介費用。截至案發，共造成200余萬信貸資金受損。

目前，歐某某等3名犯罪嫌疑人均被刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。

03宜春李某某貸款詐騙案

2025年3月，宜春市公安局依法立案偵查李某某涉嫌貸款詐騙案。經查，2024年5月至2025年1月，李某某與南昌、撫州等地非法中介取得聯系，由非法中介負責尋找到征信不良的數名借款人身份信息提供給李某某，李某某為其量身訂做虛假APP偽裝成“支付寶”，再由借款人使用該虛假APP內生成的假公積金流水，騙取銀行貸款80萬元。貸款資金由李某某與非法中介、借款人按比例分配。

目前，李某某等5名犯罪嫌疑人均被刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。

04九江帥某某、陶某偽造國家公文印章案

2024年11月，九江市公安局依法立案偵查帥某某等人偽造國家公文印章案。經查，2022年9月以來，江西九江某公司與犯罪嫌疑人帥某某所在的九江市某地產顧問有限公司就九江市某小區共計78套房產簽訂包銷代理銷售合同。帥某某為盡快將包銷的房產售出，伙同貸款中介陶某為22筆按揭貸款偽造房產證及房屋銷售合同，總金額達3600余萬元。

2025年6月，九江市潯陽區法院作出一審判決，帥某某、陶某犯偽造國家公文印章罪，均被判處有期徒刑。

 05贛州劉某保險詐騙案

2024年6月14日，贛州市公安局依法立案偵查劉某等人保險詐騙案。經查，從事車輛租賃行業的犯罪嫌疑人劉某林長期在伍某某、劉某夫婦經營的汽修公司維修、保養車輛。因公司購置的高檔二手汽車維修保養費用較高，2022年10月至2024年6月，為節省成本和非法牟利，劉某林和伍某某等人通過故意制造交通事故、車輛涉險等申報車輛保險理賠，共騙取保險公司車輛理賠款320余萬元。

該案共抓獲保險詐騙犯罪團伙37人，劉某等9名犯罪嫌疑人已移送檢察機關審查起訴。

案例來源：江西省公安廳